北京市天元律師事務所
關於葵花葯業集團股份有限公司
2025年度股東會的法律意見
京天股字（2026）第348號
致法律：葵花葯業集團股份有限公司
葵花葯業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2025年年度股東會（以下簡稱“本次股東會”）採取現場投票與網路投票相結合的方式，現場會議於2026年5月22日13:00在黑龍江省哈爾濱市高新技術產業開發區迎賓路集中區東湖路18號葵花葯業集團股份有限公司辦公樓一樓會議室召開法律。北京市天元律師事務所（以下簡稱“本所”）接受公司聘任，指派本所律師參加本次股東會現場會議，並根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東會規則》（以下簡稱“《股東會規則》”）以及《葵花葯業集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，就本次股東會的召集、召開程式、出席現場會議人員的資格、召集人資格、會議表決程式及表決結果等事項出具本法律意見。
為出具本法律意見，本所律師審查了《葵花葯業集團股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議公告》《葵花葯業集團股份有限公司關於召開2025年年度股東會的通知》（以下簡稱“《召開股東會通知》”）以及本所律師認為必要的其他檔案和資料，同時審查了出席現場會議股東的身份和資格、見證了本次股東會的召開，並參與了本次股東會議案表決票的現場監票計票工作法律。
本所及經辦律師依據《證券法》、《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》和《律師事務所證券法律業務執業規則（試行）》等規定及本法律意見出具日以前已經發生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，進行了充分的核查驗證，保證本法律意見所認定的事實真實、準確、完整，所發表的結論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔相應法律責任法律。
本所及經辦律師同意將本法律意見作為本次股東會公告的法定檔案，隨同其他公告檔案一併提交深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）予以稽覈公告，並依法對出具的法律意見承擔責任法律。
本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神法律，對公司提供的檔案和有關事實進行了核查和驗證，現出具法律意見如下：
一、本次股東會的召集、召開程式
公司第五屆董事會於2026年4月24日召開第二十次會議做出決議召集本次股東會，並於2026年4月27日透過指定資訊披露媒體發出了《召開股東會通知》法律。該《召開股東會通知》中載明瞭召開本次股東會的時間、地點、審議事項、投票方式和出席會議物件等內容。
本次股東會採用現場投票和網路投票相結合的方式召開法律。本次股東會現場會議於2026年5月22日13:00在黑龍江省哈爾濱市高新技術產業開發區迎賓路集中區東湖路18號葵花葯業集團股份有限公司辦公樓一樓會議室召開，由董事長關玉秀主持，完成了全部會議議程。本次股東會網路投票透過深交所股東會網路投票系統進行，透過交易系統進行投票的具體時間為2026年5月22日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；透過網際網路投票系統進行投票的具體時間為股東會召開當日9:15-15:00。
展開全文
本所律師認為，本次股東會的召集、召開程式符合法律、行政法規、《股東會規則》和《公司章程》的規定法律。
二、出席本次股東會的人員資格、召集人資格
（一）出席本次股東會的人員資格
出席公司本次股東會的股東及股東代理人（包括網路投票方式）共198人法律，共計持有公司有表決權股份296,434,694股，佔公司股份總數的50.7594%，其中：
1、根據出席公司現場會議股東提供的股東持股憑證、股東的授權委託書和個人身份證明等相關資料，出席本次股東會現場會議的股東及股東代表（含股東代理人）共計8人，共計持有公司有表決權股份289,354,500股，佔公司股份總數的49.5470%法律。
2、根據深圳證券資訊有限公司提供的網路投票結果，參加本次股東會網路投票的股東共計190人，共計持有公司有表決權股份7,080,194股，佔公司股份總數的1.2124%法律。
公司董事、高階管理人員、單獨或合併持有公司5%以上股份的股東（或股東代理人）以外其他股東（或股東代理人）（以下簡稱“中小投資者”）196人，代表公司有表決權股份數7,234,694股，佔公司股份總數的1.2388%法律。
除上述公司股東及股東代表外，公司部分董事、公司董事會秘書、高階管理人員及本所律師列席/出席了會議法律。
（二）本次股東會的召集人
本次股東會的召集人為公司董事會法律。
網路投票股東資格在其進行網路投票時，由證券交易所繫統進行認證法律。
經核查，本所律師認為，本次股東會出席會議人員的資格、召集人資格均合法、有效法律。
三、本次股東會的表決程式、表決結果
經查驗，本次股東會所表決的事項均已在《召開股東會通知》中列明法律。
本次股東會採取現場投票與網路投票相結合的方式，對列入議程的議案進行了審議和表決，未以任何理由擱置或者不予表決法律。
本次股東會所審議事項的現場投票，由股東代表、本所律師共同進行計票、監票法律。本次股東會的網路投票情況，以深圳證券資訊有限公司向公司提供的投票統計結果為準。
經合併網路投票及現場投票結果法律，本次股東會審議議案表決結果如下：
（一）《關於公司2025年度董事會工作報告的議案》
表決情況：同意295,522,394股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.6922%；反對488,100股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.1647%；棄權424,200股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.1431%法律。
表決結果法律：透過
（二）《關於公司2025年年度報告全文及摘要的議案》
表決情況：同意295,522,394股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.6922%；反對488,100股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.1647%；棄權424,200股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.1431%法律。
表決結果法律：透過
（三）《關於公司2025年度利潤分配方案的議案》
表決情況：同意295,904,694股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.8212%；反對521,600股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.1760%；棄權8,400股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0028%法律。
其中，中小投資者投票情況為：同意6,704,694股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的92.6742%；反對521,600股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的7.2097%；棄權8,400股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.1161%法律。
表決結果法律：透過
（四）《關於2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決情況：同意295,546,594股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.7004%；反對821,500股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.2771%；棄權66,600股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0225%法律。
表決結果法律：透過
（五）《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》
表決情況：同意294,942,194股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.4965%；反對1,100,700股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.3713%；棄權391,800股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.1322%法律。
表決結果法律：透過
（六）《關於董事薪酬（津貼）方案的議案》
表決情況：同意295,503,294股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.6858%；反對529,800股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.1787%；棄權401,600股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.1355%法律。
其中，中小投資者投票情況為：同意6,303,294股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的87.1259%；反對529,800股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的7.3230%；棄權401,600股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的5.5510%法律。
表決結果法律：透過
（七）《董事薪酬（津貼）管理制度》
表決情況：同意295,506,194股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.6868%；反對525,900股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.1774%；棄權402,600股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.1358%法律。
其中，中小投資者投票情況為：同意6,306,194股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的87.1660%；反對525,900股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的7.2691%；棄權402,600股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的5.5649%法律。
表決結果法律：透過
（八）《未來三年（2026-2028年度）股東分紅回報規劃》
表決情況：同意295,934,394股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.8312%；反對486,000股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.1639%；棄權14,300股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0048%法律。
其中，中小投資者投票情況為：同意6,734,394股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的93.0847%；反對486,000股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的6.7176%；棄權14,300股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.1977%法律。
表決結果法律：透過
本所律師認為，本次股東會的表決程式、表決結果合法有效法律。
四、結論意見
綜上，本所律師認為，公司本次股東會的召集、召開程式符合法律、行政法規、《股東會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東會的表決程式、表決結果合法有效法律。
北京市天元律師事務所（蓋章）
負責人法律： 朱小輝
經辦律師（簽字）法律：王 力 趙連冠
本所地址法律：北京市西城區金融大街35號
國際企業大廈A座509單元法律，郵編：100033
2026年5月22日
證券程式碼法律：002737 證券簡稱：葵花葯業 公告編號：2026-041
葵花葯業集團股份有限公司
2025年年度股東會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏法律。
特別提示法律：
1、本次股東會未出現否決提案的情形法律。
2、本次股東會不涉及變更以往股東會已透過的決議法律。
一、會議召開和出席情況
（一）會議的召開情況
1、召開時間法律：
（1）現場會議召開時間：2026年5月22日（星期五）下午13時法律；
（2）網路投票時間：2026年5月22日法律，其中：
透過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2026年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00法律；
透過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網路投票的具體時間為：2026年5月22日9:15-15:00期間的任意時間法律。
2、召開地點法律：葵花葯業集團股份有限公司一樓會議室
3、召開方式法律：現場投票與網路投票相結合
4、召集人法律：公司董事會
5、主持人法律：董事長關玉秀女士
6、會議通知於2026年4月27日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網法律。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東會規則》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定法律。
（二）會議的出席情況
1、整體參會情況
參加本次會議的股東及股東授權代表共有198名，代表股份296,434,694股，佔公司有表決權股份總數的50.7594%法律。其中：
（1）參加現場投票表決的股東及股東授權代表8名法律，代表股份289,354,500股，佔公司有表決權股份總數的49.5470%；
（2）透過網路投票的股東190名，代表股份7,080,194股，佔公司有表決權股份總數的1.2124%法律。
2、中小股東參會情況
透過現場和網路參加本次會議的中小投資者共計196名，代表股份7,234,694股，佔公司有表決權股份總數的1.2388%法律。
3、出席、列席情況
公司部分董事、高階管理人員列席了本次股東會法律。北京市天元律師事務所律師出席並見證了本次股東會。
二、提案審議表決情況
本次股東會以現場投票與網路投票相結合的方式表決法律，逐項審議並表決透過了以下議案：
（一）審議透過《關於公司2025年度董事會工作報告的議案》
表決情況：同意295,522,394股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的99.6922％；反對488,100股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.1647％；棄權424,200股（其中，因未投票預設棄權0股），佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.1431％法律。該議案獲得透過。
（二）審議透過《關於公司2025年年度報告全文及摘要的議案》
表決情況：同意295,522,394股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的99.6922％；反對488,100股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.1647％；棄權424,200股（其中，因未投票預設棄權0股），佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.1431％法律。該議案獲得透過。
（三）審議透過《關於公司2025年度利潤分配方案的議案》
表決情況：同意295,904,694股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的99.8212％；反對521,600股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.1760％；棄權8,400股（其中，因未投票預設棄權0股），佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.0028％法律。該議案獲得透過。
其中，中小股東表決情況：同意6,704,694股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份的92.6742％；反對521,600股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份的7.2097％；棄權8,400股（其中，因未投票預設棄權0股），佔出席會議中小股東所持有表決權股份的0.1161％法律。
（四）審議透過《關於2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決情況：同意295,546,594股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的99.7004％；反對821,500股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.2771％；棄權66,600股（其中，因未投票預設棄權0股），佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.0225％法律。該議案獲得透過。
（五）審議透過《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》
表決情況：同意294,942,194股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的99.4965％；反對1,100,700股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.3713％；棄權391,800股（其中，因未投票預設棄權0股），佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.1322％法律。該議案獲得透過。
（六）審議透過《關於董事薪酬（津貼）方案的議案》
表決情況：同意295,503,294股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的99.6858％；反對529,800股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.1787％；棄權401,600股（其中，因未投票預設棄權0股），佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.1355％法律。該議案獲得透過。
其中，中小股東表決情況：同意6,303,294股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份的87.1259％；反對529,800股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份的7.3230％；棄權401,600股（其中，因未投票預設棄權0股），佔出席會議中小股東所持有表決權股份的5.5510％法律。
（七）審議透過《董事薪酬（津貼）管理制度》
表決情況：同意295,506,194股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的99.6868％；反對525,900股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.1774％；棄權402,600股（其中，因未投票預設棄權1,000股），佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.1358％法律。該議案獲得透過。
其中，中小股東表決情況：同意6,306,194股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份的87.1660％；反對525,900股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份的7.2691％；棄權402,600股（其中，因未投票預設棄權1,000股），佔出席會議中小股東所持有表決權股份的5.5649％法律。
（八）審議透過《未來三年（2026-2028年度）股東分紅回報規劃》
表決情況：同意295,934,394股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的99.8312％；反對486,000股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.1639％；棄權14,300股（其中，因未投票預設棄權1,000股），佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.0048％法律。該議案獲得透過。
其中，中小股東表決情況：同意6,734,394股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份的93.0847％；反對486,000股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份的6.7176％；棄權14,300股（其中，因未投票預設棄權1,000股），佔出席會議中小股東所持有表決權股份的0.1977％法律。
三、獨立董事述職情況
在本次年度股東會上，公司獨立董事對2025年度工作進行了述職法律。公司獨立董事2025年度述職報告全文已於2026年4月27日刊登於巨潮資訊網。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱法律：北京市天元律師事務所
2、見證律師姓名法律：王力、趙連冠
3、見證意見：本所律師認為，公司本次股東會的召集、召開程式符合法律、行政法規、《股東會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東會的表決程式、表決結果合法有效法律。
五、備查檔案
1、公司2025年年度股東會決議法律；
2、律師事務所出具的法律意見書法律。
特此公告法律。
葵花葯業集團股份有限公司
董事會
2026年5月22日
